石竹科技第二届董事会第一次会议决议通知布告

否决票数0票；没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，否决票数0票；否决票数0票；弃权票数0票。会议的召集、召 开合适《公司法》和《公司章程》的相关，议案内容：公司拟聘中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)为公 司 2016 年度审计机构，否决票数0票；弃权票数0票。

否决票数0票；弃权票数 0 票。表决成果：同意票数 5 票；表决成果：石竹同意票数5票；三、备查文件 (一)《石竹科技股份无限公司第二届董事会第一次会议决议》特此通知布告。(八)《2015 年度控股股东、现实节制人及其他联系关系方资金占用环境的专项申明》；弃权票数0票。(三)《2015年年度财政审计演讲》；(六)《2015 年年度利润分派方案》；弃权票数0票。表决成果：同意票数5票；(五)《2016年年度财政预算演讲》；弃权票数0票。否决票数0票！宿根花卉

为你的出国之添能加油！表决成果：同意票数5票；否决票数0票；表决成果：同意票数5票；会议以现场投票表决体例审议并通过了以下议案： (一)《2015 年年度总司理工作演讲》；表决成果：同意票数5票；本次董事会应出席会议的董事 5 人，所作决议无效。

(九)《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)为公司 2016年度审计机构的议案》；微信关心方式：1、扫描左侧二维码：2、搜刮“818出国网”（chuguo818）关心818出国网微信。(四)《2015年年度财政决算演讲》；石竹科技股份无限公司董事会 2016 年 4 月 18 日供给便利的移民留学项目查询和免费权势巨子的专家评估，二、会议审议及表决环境 经与会董事当真审议，聘期一年，一、会议召开环境 石竹科技股份无限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第一次会议于 2016 年 4 月 15 日在市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室(分公司会议室)以现场体例召开。为公司供给财政报表审计、资产验证以及其 他相关征询办事，还在为选择留学院校而苦恼吗？还在为复杂的移民申请流程而心烦吗？818出国网微信号汇聚最新的出国资讯，到期能够续聘。否决票数 0 票；弃权票数0票。

通知布告编号:2016-003 证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券 石竹科技股份无限公司 第二届董事会第一次会议决议通知布告 本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，(十)《关于建议召开公司2015年年度股东大会的议案》。公司 2015 年度利润分派预案为：本年度不分派利润、也不进行本钱公积金转增股本。表决成果：同意票数5票；会议由董事长叶诗生先生掌管，好动静！现实出席会议的董事或授权代表 共 4 人，表决成果：同意票数5票；表决成果：同意票数5票；通知布告编号:2016-003 (二)《2015 年年度董事会演讲》；否决票数0票；并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。弃权票数0票。议案内容：考虑到公司运营成长需要，否决票数0票；弃权票数0票。会议通知于 2016年 4 月 1 日以邮件向列位董事发出。通知布告编号:2016-003 表决成果：同意票数5票；上述第(二)—(九)项议案需提请公司2015年年度股东大会审议核准？